UDEF destapa empresa opaca en paraíso fiscal vinculada al presunto testaferro de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto una nueva estructura societaria opaca radicada en ...

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto una nueva estructura societaria opaca radicada en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. Según una investigación exclusiva de El Español, esta mercantil, denominada Landside Holding Ltd, estaría estrechamente relacionada con una persona considerada por los investigadores como el presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los informes policiales, incorporados ya a la causa penal que se instruye en la Audiencia Nacional, revelan que esta sociedad offshore recibió un mandato expreso para actuar y negociar en representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Esta entidad venezolana, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, ha sido utilizada en numerosas ocasiones como instrumento financiero por parte del chavismo para operaciones internacionales.

Este hallazgo se produce en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, uno de los procedimientos judiciales más relevantes en la actualidad por las presuntas irregularidades en el rescate millonario concedido a la aerolínea española durante la pandemia. Los últimos informes de la UDEF aportados al sumario detallan una compleja red de conexiones entre empresarios, intermediarios financieros y altos cargos vinculados al entorno del expresidente socialista.

Según los investigadores, la documentación analizada acreditaría que Landside Holding Ltd funcionaba como una sociedad instrumental para canalizar operaciones financieras de alto nivel. El hecho de que operara desde las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción conocida por su opacidad y escasa transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales, ha reforzado las sospechas de los agentes sobre su utilización para ocultar movimientos económicos de gran envergadura.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva prueba es su conexión directa con el expresidente Zapatero. Los informes policiales incluirían supuestos mensajes enviados desde el teléfono móvil del exlíder del PSOE en los que felicitaba a miembros de la presunta trama por el éxito de sus gestiones económicas y por sus estrechos vínculos con Venezuela. Estos mensajes, según el diario, demostrarían no solo conocimiento sino también un apoyo explícito a las actividades investigadas.

El caso Plus Ultra ha ido ganando complejidad en los últimos meses. Inicialmente centrado en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por el Gobierno de Pedro Sánchez, la investigación se ha ampliado hacia posibles tramas de influencia y favores políticos que involucrarían a diferentes gobiernos del PSOE y a sus relaciones con el chavismo. Zapatero, que mantiene una estrecha relación con el régimen venezolano desde hace años, ha sido señalado en diversas ocasiones como facilitador de contactos y operaciones entre España y Venezuela.

Los investigadores de la UDEF continúan analizando la trazabilidad de los fondos y las verdaderas identidades detrás de las sociedades offshore. La figura del testaferro resulta clave en este tipo de investigaciones, ya que permite a personas de alto perfil político mantener una apariencia de distancia mientras se benefician indirectamente de las operaciones.

Este nuevo elemento judicial podría tener importantes repercusiones políticas. En un momento en el que la polarización en España es elevada, cualquier indicio que vincule a un expresidente del Gobierno con estructuras opacas en paraísos fiscales genera un fuerte impacto mediático y ciudadano. Desde el entorno de Zapatero se espera una respuesta negando cualquier irregularidad y calificando las informaciones de intentos de desprestigio político.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional sigue recabando pruebas y ampliando el perímetro de la investigación. Fuentes judiciales consultadas indican que se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos movimientos procesales, entre ellos posibles citaciones o requerimientos a personas relacionadas con la trama.

La aparición de Landside Holding Ltd refuerza la tesis de los investigadores sobre la existencia de una red sofisticada de sociedades y personas interpuestas diseñada para gestionar grandes flujos económicos con una baja visibilidad. Un modelo clásico en investigaciones de blanqueo de capitales y corrupción internacional que ahora salpica directamente al expresidente Zapatero y a su círculo más cercano.