La UDEF investiga comisiones de hasta dos millones por operaciones de petróleo venezolano en una supuesta red de intermediación.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga una presunta red de intermediación vinculada a operaciones de petróleo venezolano en la que, según informes policiales incorporados a la causa, el denominado “Grupo Zapatero” habría cobrado comisiones por cada transacción. Las pesquisas apuntan a pagos de hasta dos millones de euros por operación en el marco de contratos relacionados con PDVSA, aunque se trata de una investigación en curso sin pronunciamiento judicial definitivo.
Una investigación sobre intermediación en crudo venezolano
Los informes de la UDEF señalan la existencia de una estructura de intermediación en operaciones vinculadas a la comercialización de petróleo procedente de Venezuela.
Según estas pesquisas, los compradores interesados en adquirir crudo de PDVSA habrían canalizado sus solicitudes a través de determinados contactos y mediadores.
En ese esquema, los investigadores sitúan a distintas personas y empresas que habrían facilitado el acceso a las operaciones comerciales.
El procedimiento forma parte de una causa más amplia sobre posibles irregularidades en la intermediación de recursos energéticos.
Las conclusiones recogidas en los informes policiales deberán ser evaluadas por la autoridad judicial competente en el marco del proceso abierto.
Comisiones investigadas en las operaciones comerciales
La UDEF analiza la existencia de posibles comisiones asociadas a cada operación de compraventa de petróleo.
Las cantidades investigadas incluirían pagos que podrían alcanzar hasta dos millones de euros por transacción, según los informes incorporados a la causa.
Los investigadores sostienen que estas cantidades habrían sido abonadas en concepto de intermediación entre compradores internacionales y entidades vinculadas a la producción de crudo venezolano.
En el centro de estas operaciones aparece el denominado “Grupo Zapatero”, según la documentación policial.
No obstante, estas conclusiones forman parte de una investigación en fase preliminar y no han sido confirmadas judicialmente.
El papel atribuido y la fase judicial del caso
Los informes apuntan a la existencia de contactos entre intermediarios y altos cargos del entorno institucional venezolano.
En ese contexto, se menciona la participación de responsables políticos y empresariales en las gestiones relacionadas con la comercialización de petróleo.
Las diligencias también incluyen referencias a la estructura de decisión dentro de las operaciones investigadas.
Las personas señaladas en la investigación han negado en ocasiones anteriores cualquier implicación en actividades irregulares.
El caso continúa en fase de instrucción, por lo que las hipótesis policiales deberán ser contrastadas en sede judicial antes de establecer conclusiones definitivas.
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