Pedraz pide a Hacienda información fiscal y bancaria del PSOE, PSC y varios investigados en el caso Leire Díez.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Agencia Tributaria información sobre las cuentas y datos fiscales del PSOE y del PSC correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. La petición responde a un requerimiento formulado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la investigación conocida como caso Leire Díez, en la que también se han solicitado datos bancarios y tributarios de empresas, abogados y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a las diligencias.
La petición parte de un informe de la UCO
La solicitud judicial tiene su origen en un oficio remitido por la UCO el pasado 1 de junio.
En dicho documento, los investigadores reclamaban al magistrado autorización para obtener información tributaria y bancaria adicional relacionada con diversas personas y entidades incluidas en la investigación.
Entre los organismos requeridos figura la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que deberá facilitar la documentación solicitada por el juzgado.
La medida se enmarca en las diligencias que dirige Santiago Pedraz para esclarecer las actividades investigadas en torno a la presunta red de influencias vinculada a Leire Díez.
Los datos solicitados abarcan un amplio abanico de información económica y patrimonial.
PSOE, PSC, empresas y abogados entre los investigados
La petición afecta tanto a formaciones políticas como a empresas y particulares.
Entre las entidades sobre las que se solicita información figuran el PSOE y el PSC, respecto de los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.
También aparecen sociedades mercantiles como Zaño Sociedad, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa.
La UCO busca reconstruir posibles relaciones económicas, movimientos financieros y vínculos societarios que puedan resultar relevantes para el procedimiento.
En total, la solicitud alcanza a cerca de una quincena de personas físicas y jurídicas.
Información sobre cuentas, patrimonio y relaciones societarias
Los investigadores pretenden acceder a datos relacionados con cuentas bancarias, declaraciones tributarias y patrimonio.
La información requerida incluye rentas declaradas, bienes muebles e inmuebles, participaciones societarias, activos en el extranjero y posibles donaciones.
Asimismo, se solicitan detalles sobre las relaciones empresariales y societarias de los investigados, con el objetivo de identificar conexiones económicas o patrimoniales relevantes para la causa.
Este tipo de diligencias son habituales en investigaciones de carácter económico o patrimonial y permiten a los investigadores contrastar documentación financiera con otros elementos incorporados al procedimiento.
La solicitud de información no implica por sí misma la existencia de responsabilidades penales, sino que forma parte de las actuaciones destinadas a recopilar pruebas y esclarecer los hechos investigados.
Mientras tanto, el caso continúa avanzando bajo secreto parcial en algunas de sus piezas, con nuevas diligencias impulsadas por la UCO y supervisadas por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
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